Puntos Clave
- Sherry Xue Li admitió fraude de 30 millones por falsas tarjetas verdes a más de 150 inversionistas.
- Canalizó ilegalmente dinero extranjero a campañas políticas, incluyendo evento para Trump en 2017.
- Aceptó entregar 31.5 millones y enfrenta hasta 20 años de prisión, sentencia en diciembre 2025.
El 30 de julio de 2025, Sherry Xue Li, una ciudadana naturalizada de Estados Unidos 🇺🇸 residente en Oyster Bay, Nueva York, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude por 30 millones de dólares relacionado con falsas promesas de obtención de la tarjeta verde y donaciones políticas ilegales. Li admitió haber engañado a más de 150 inversionistas, principalmente extranjeros, asegurándoles que sus inversiones en un proyecto ficticio les garantizarían la residencia permanente legal en Estados Unidos. Este caso revela un grave abuso del sistema migratorio y electoral estadounidense.
El fraude, que duró casi una década, involucró a Li y su coacusado Lianbo Wang, quien se declaró culpable en 2024 y fue sentenciado a cinco años de prisión. Ambos solicitaban inversiones de 500,000 dólares por persona, principalmente de ciudadanos chinos, bajo el pretexto de financiar una institución educativa privada o un proyecto de desarrollo que nunca existió. En realidad, los fondos, que superaron los 31.5 millones de dólares, fueron desviados a empresas fantasma y usados para gastos personales de lujo, como ropa, joyas, viviendas, viajes y cenas costosas.
Además del fraude migratorio, Li y Wang canalizaron ilegalmente dinero extranjero hacia campañas políticas en Estados Unidos, incluyendo donaciones para un evento de recaudación de fondos en 2017 para el entonces presidente Donald Trump. Esto viola las leyes de la Comisión Federal de Elecciones, que prohíben el dinero extranjero en campañas políticas estadounidenses. Los fiscales destacaron que Li vendía acceso a políticos estadounidenses en estos eventos, usando las donaciones ilícitas para intentar corromper el proceso democrático.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Li aceptó entregar 31.5 millones de dólares y tres propiedades. Enfrenta hasta 20 años de prisión federal y su sentencia está programada para el 5 de diciembre de 2025. Desde su arresto en 2022, permanece detenida. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. calificó el esquema como una explotación de los sistemas político y migratorio, subrayando la amenaza que representa para elecciones justas y procesos migratorios legales. El director asistente del FBI, Christopher Raia, también enfatizó la gravedad del fraude y sus consecuencias para Li.
Detalles del esquema de fraude
El esquema se basó en la promesa falsa de que invertir 500,000 dólares en un proyecto aprobado garantizaría la tarjeta verde, un estatus que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta promesa explotó el concepto del programa de visa de inversionista inmigrante EB-5, que permite a extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de inversiones en proyectos que generen empleo. Sin embargo, en este caso, no existió ningún proyecto legítimo.
Los fondos fueron desviados a empresas ficticias y usados para gastos personales de lujo, lo que evidencia la intención fraudulenta de los acusados. La operación también incluyó la transferencia ilegal de dinero extranjero a campañas políticas, violando leyes diseñadas para proteger la integridad electoral estadounidense.
Impacto en las víctimas y la comunidad inmigrante
Más de 150 inversionistas, en su mayoría extranjeros, perdieron grandes sumas de dinero confiando en la promesa de obtener la tarjeta verde. Además del daño económico, estas personas enfrentan incertidumbre migratoria, ya que sus inversiones no generaron ningún beneficio legal ni proyecto real que apoyara su solicitud de residencia.
Este caso genera preocupación entre la comunidad inmigrante y los futuros inversionistas, quienes podrían dudar de la legitimidad y seguridad del programa EB-5. También afecta la confianza en el sistema migratorio y político de Estados Unidos, al mostrar cómo pueden ser manipulados para beneficio personal.
Repercusiones legales y políticas
El caso de Sherry Xue Li y Lianbo Wang pone en evidencia las vulnerabilidades en la supervisión de inversiones extranjeras vinculadas a beneficios migratorios y la recaudación de fondos políticos. Las autoridades federales han señalado la necesidad de fortalecer los controles para evitar que esquemas similares se repitan.
Expertos legales consideran que este caso es un ejemplo claro de cómo los sistemas migratorio y político pueden ser explotados para obtener ganancias y acceso indebido a poder. La transparencia y la aplicación estricta de la ley son esenciales para proteger a los inversionistas y la integridad de los procesos democráticos.
Posibles reformas y medidas preventivas
Ante este fraude, es probable que se impulsen revisiones legislativas y regulatorias para mejorar la supervisión del programa EB-5 y la financiación política. Esto podría incluir:
- Reglas más estrictas para verificar la existencia y viabilidad de proyectos de inversión.
- Mayor control sobre el origen y destino de los fondos invertidos.
- Supervisión reforzada de las donaciones políticas para evitar dinero extranjero ilegal.
- Sanciones más severas para quienes cometan fraudes relacionados con inmigración y política.
Estas medidas buscan proteger a los inversionistas legítimos y garantizar que los procesos migratorios y electorales sean justos y transparentes.
Perspectivas de expertos y autoridades
El fiscal Joseph Nocella Jr. destacó que el fraude no solo perjudica a los inversionistas, sino que también amenaza la democracia al intentar comprar influencia política con dinero ilegal. El director asistente del FBI, Christopher Raia, señaló que la investigación y el procesamiento de este caso envían un mensaje claro sobre la seriedad con que se trata este tipo de delitos.
Análisis de VisaVerge.com sugieren que este caso podría aumentar la vigilancia sobre programas de visas de inversionista y la financiación política, impulsando reformas que reduzcan riesgos de fraude y corrupción.
Consejos para inversionistas y personas interesadas en la tarjeta verde
Para quienes buscan obtener la tarjeta verde a través de inversiones, es fundamental:
- Verificar la legitimidad del proyecto y la empresa receptora de fondos.
- Consultar con abogados especializados en inmigración y finanzas.
- Evitar promesas de resultados garantizados, ya que ningún programa migratorio puede asegurar la aprobación.
- Revisar cuidadosamente los documentos y contratos antes de invertir.
- Informarse sobre las leyes de financiamiento político para evitar involucrarse en actividades ilegales.
El formulario oficial para solicitar la residencia permanente basada en inversión es el Formulario I-526, disponible en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS): https://www.uscis.gov/i-526. Este documento es esencial para iniciar el proceso legal y debe ser presentado con evidencia clara y legítima.
Próximos pasos y seguimiento del caso
La sentencia de Sherry Xue Li está prevista para el 5 de diciembre de 2025, donde podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Las autoridades federales continúan investigando posibles casos similares y reforzando la cooperación entre agencias para prevenir fraudes.
Para más información oficial sobre leyes migratorias y programas de visa, se recomienda consultar la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos: https://www.justice.gov/usao-edny, que ofrece recursos actualizados y contactos para denuncias.
Conclusión
El caso de Sherry Xue Li expone un esquema de fraude que afectó a cientos de inversionistas extranjeros con falsas promesas de la tarjeta verde y acceso político. Este fraude no solo causó pérdidas económicas, sino que también dañó la confianza en los sistemas migratorio y electoral de Estados Unidos 🇺🇸. La investigación y el procesamiento de Li y su coacusado envían un mensaje claro sobre la importancia de proteger la integridad de estos procesos.
Las víctimas deben buscar asesoría legal para evaluar sus opciones y evitar complicaciones migratorias. Al mismo tiempo, las autoridades y legisladores enfrentan el desafío de fortalecer las reglas para evitar que esquemas similares vuelvan a ocurrir.
Este caso es un recordatorio para inversionistas y solicitantes de la tarjeta verde de que deben actuar con cautela, verificar toda la información y recurrir a fuentes oficiales para proteger sus derechos y recursos. La transparencia y la vigilancia son claves para mantener la confianza en los programas migratorios y en la democracia estadounidense.
Fuentes: Departamento de Justicia de Estados Unidos, FBI, Comisión Federal de Elecciones, VisaVerge.com, documentos judiciales oficiales.
Aprende Hoy
Tarjeta Verde → Permiso legal que permite residir y trabajar permanentemente en Estados Unidos.
Programa de Visa EB-5 → Visa para inversionistas extranjeros que otorga residencia mediante inversiones que generan empleo.
Empresas Fantasma → Compañías creadas para ocultar la propiedad y el destino real del dinero ilegalmente obtenido.
Donaciones Políticas Ilegales → Contribuciones extranjeras prohibidas en campañas políticas de EE.UU. para proteger la democracia.
Decomiso → Proceso legal en que se entregan activos ilegales al gobierno tras un delito.
Este Artículo en Resumen
Sherry Xue Li lideró un fraude de 30 millones que engañó a más de 150 inversionistas con falsas tarjetas verdes y donaciones políticas ilegales, revelando fallas en sistemas migratorios y electorales que requieren reformas urgentes.
— Por VisaVerge.com
