Puntos Clave
• Franklin Lee demandó a Maggie Ozen por fraude de C$500,000 en el Programa de Nominados Empresariales de Yukon.
• Wenbin Zhang perdió casi C$600,000 por desvío de fondos según denuncia contra Ozen y su esposo.
• Las demandas evidencian riesgos y solicitan mayor supervisión a consultoras de inmigración en Yukon, Canadá.
Un segundo hombre presenta una demanda de C$500,000 contra una consultora de inmigración de Whitehorse por presunto fraude
Un nuevo caso legal ha surgido en Yukon 🇨🇦, donde un hombre ha presentado una demanda por una suma cercana a medio millón de dólares canadienses contra una consultora de inmigración de Whitehorse. Esta demanda, presentada el 12 de mayo de 2025, acusa a la consultora Maggie Ozen y a su entorno cercano de un supuesto fraude relacionado con el Programa de Nominados Empresariales de Yukon, un programa que ofrece una vía para la residencia permanente a través de inversiones y gestión empresarial en el territorio.
Este caso se suma a otro presentado semanas antes por un hombre diferente, lo que ha generado preocupación sobre posibles fraudes en el ámbito migratorio en Yukon. A continuación, se detallan los hechos, las acusaciones, el contexto del programa y las implicaciones para quienes buscan inmigrar a Canadá 🇨🇦 mediante vías empresariales.
Detalles de la demanda presentada por Franklin Lee
Franklin Lee, ciudadano de Hong Kong, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Yukon el 12 de mayo de 2025 contra Maggie Ozen, su consultora de inmigración, y su cuñado, Ivan Tang. Lee reclama una restitución de C$471,000 más daños y gastos adicionales. Según la demanda, Lee fue víctima de un fraude mientras intentaba acceder al Programa de Nominados Empresariales de Yukon.
Las principales acusaciones en la demanda incluyen:
- Inversión engañosa: Ozen aconsejó a Lee invertir C$300,000 en un negocio de tintorería vinculado a Ivan Tang, quien resultó ser su cuñado.
- Pagos adicionales: Lee pagó otros C$80,000 a Ozen para que lo representara ante los gobiernos territorial y federal.
- Facturas falsas y cargos extra: Ozen habría creado facturas falsas y cobrado tarifas adicionales no justificadas.
- Manejo fraudulento del negocio: Tang habría malversado fondos sin consentimiento y agredido físicamente a Lee cuando este pidió una participación justa en la gestión.
- Pérdidas financieras: La mala gestión llevó a pérdidas económicas, incluyendo engaños a clientes sobre el funcionamiento del equipo de tintorería.
- Abandono del negocio y representación: Ozen dejó de representar a Lee en enero de 2025, mientras Tang abandonó el negocio tras buscar otra forma de asegurar su estatus migratorio.
Lee solicita que el tribunal declare inválido o inaplicable el acuerdo relacionado con el programa empresarial.
Caso previo: la demanda de Wenbin Zhang
Este caso no es aislado. Wenbin Zhang, otro inmigrante, presentó una demanda similar contra Maggie Ozen y su esposo Murat Ozen, alegando haber perdido casi C$600,000 bajo circunstancias parecidas. Zhang afirma que:
- Los fondos que entregó para su proceso migratorio fueron desviados hacia el negocio del esposo de Ozen.
- Se le ocultó que Maggie y Murat estaban casados.
- Aunque se esperaba que Zhang gestionara un negocio y generara ingresos, Ozen empleó a familiares y amigos para manejarlo, excluyéndolo.
- Después de tres años y una gran inversión, Zhang no cumplió con los requisitos para la nominación de residencia permanente y debe buscar otras opciones migratorias.
El abogado de Zhang, Jimmy Burg, señaló que aunque las denuncias contra consultores de inmigración han aumentado, el caso de Zhang es especialmente grave.
Respuestas de los acusados
Hasta el 27 de mayo de 2025, no se han presentado defensas formales en la demanda de Lee. Maggie Ozen evitó comentar sobre la demanda, pero expresó su intención de contar la “verdadera historia” tras la resolución del caso. Ivan Tang no respondió a consultas en redes sociales.
En el caso de Zhang, los acusados han negado cualquier mala conducta y han remitido las preguntas a sus abogados, reiterando su deseo de aclarar la situación una vez finalizado el proceso legal.
Contexto más amplio: fraude en consultorías de inmigración en Canadá 🇨🇦
Estos casos se enmarcan en un problema creciente de fraude en el sector de consultoría migratoria en Canadá. Las estafas han evolucionado y ahora incluyen esquemas complejos que afectan a personas vulnerables que buscan residir en Canadá. Algunos puntos clave:
- El Consejo Regulador de Consultores de Inmigración de Canadá (ICCRC, por sus siglas en inglés) considera fraude cualquier caso donde se exija pagar por una Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA), un documento necesario para ciertos permisos de trabajo.
- ICCRC combate activamente a “practicantes no autorizados” que se hacen pasar por profesionales licenciados para vender documentos migratorios falsos.
- El Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC) ha cerrado más de 5,000 cuentas en internet y redes sociales que promocionaban servicios fraudulentos.
- Con el endurecimiento de las reglas para obtener residencia permanente, han surgido ofertas falsas de empleo para trabajadores extranjeros, con precios que pueden llegar a C$45,000.
Las consecuencias para las víctimas pueden ser devastadoras. En 2019, una de las mayores estafas migratorias en Canadá dejó a miles sin estatus legal o con inadmisibilidad bajo la Ley de Protección de Inmigrantes y Refugiados.
El Programa de Nominados Empresariales de Yukon: ¿qué es y cómo funciona?
El Programa de Nominados Empresariales de Yukon está diseñado para atraer empresarios que inviertan y gestionen negocios en el territorio, ofreciéndoles una vía para obtener la residencia permanente. Los requisitos principales son:
- Realizar inversiones significativas en negocios locales.
- Gestionar activamente el negocio.
- Cumplir con metas específicas de desempeño, como marketing, inversión y ventas.
- Demostrar éxito empresarial antes de ser elegible para la nominación.
En el caso de Zhang, su contrato le exigía alcanzar ciertos objetivos que no pudo cumplir porque no tenía control real sobre la empresa.
Este programa es una oportunidad atractiva para quienes desean establecerse en Yukon, pero también requiere un compromiso serio y cumplimiento estricto de las reglas.
Implicaciones para inmigrantes y empresarios
Estos casos resaltan varios riesgos para quienes buscan inmigrar a través de programas empresariales:
- Confianza en consultores: La elección de una consultora confiable es crucial. Consultoras no autorizadas o con malas prácticas pueden causar pérdidas económicas y legales.
- Transparencia en contratos: Es vital entender y revisar bien los acuerdos de inversión y representación.
- Supervisión y seguimiento: Los inmigrantes deben supervisar activamente sus inversiones y la gestión de sus negocios.
- Alternativas migratorias: En caso de problemas, es importante conocer otras vías para obtener residencia permanente.
Además, estos casos alertan a las autoridades sobre la necesidad de mejorar la supervisión de consultores y proteger a los inmigrantes de fraudes.
Opiniones de expertos en inmigración
Expertos en derecho migratorio han notado un aumento en las denuncias contra consultores en los últimos años. Cassandra Fultz, consultora registrada en Toronto, comenta que su oficina recibe muchas consultas de personas que dudan de la autenticidad de sus documentos migratorios.
Fultz explica que la desesperación lleva a muchos a confiar en ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Por eso, pide al gobierno federal que investigue a fondo estas denuncias para proteger a quienes buscan oportunidades legítimas.
Qué hacer si sospecha de fraude migratorio
Si usted o alguien que conoce está involucrado en un proceso migratorio y sospecha de fraude, considere estos pasos:
- Verifique que la consultora esté autorizada por el ICCRC. Puede consultar el registro oficial en https://iccrc-crcic.ca.
- No entregue dinero sin recibir contratos claros y detallados.
- Solicite copias de todos los documentos y facturas.
- Consulte con un abogado o consultor registrado antes de firmar acuerdos.
- Reporte cualquier sospecha a las autoridades migratorias o al ICCRC.
Recursos oficiales para inmigrantes en Canadá 🇨🇦
Para quienes buscan información confiable sobre programas migratorios y cómo protegerse de fraudes, el sitio oficial del Gobierno de Canadá ofrece guías claras y actualizadas en https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html.
Además, los formularios oficiales para procesos migratorios, como el Formulario IMM 0008 para solicitud de residencia permanente, están disponibles en https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-imm0008.html.
Conclusión
Los casos recientes contra la consultora de inmigración de Whitehorse, Maggie Ozen, y su entorno, por demandas que suman casi C$1.1 millones, ponen en evidencia los riesgos que enfrentan quienes buscan inmigrar a través del Programa de Nominados Empresariales de Yukon. La demanda de Franklin Lee, junto con la de Wenbin Zhang, muestran cómo la falta de transparencia y la mala gestión pueden afectar gravemente a los inmigrantes.
Estos hechos subrayan la importancia de elegir consultores autorizados, entender bien los contratos y mantenerse informado sobre los programas migratorios. También llaman la atención sobre la necesidad de mayor vigilancia y regulación para evitar que más personas sean víctimas de fraudes.
Para quienes planean invertir y establecer negocios en Yukon, es fundamental actuar con precaución y buscar asesoría confiable. La experiencia de Lee y Zhang debe servir como advertencia para futuros inmigrantes y para las autoridades encargadas de proteger la integridad de los programas migratorios en Canadá 🇨🇦.
Según análisis de VisaVerge.com, estos casos podrían marcar un punto de inflexión en la supervisión de consultores en Yukon y en todo Canadá, incentivando reformas que fortalezcan la seguridad y confianza en los procesos migratorios empresariales.
Este artículo ofrece una visión completa y accesible sobre un tema complejo que afecta a muchos inmigrantes y empresarios. La información aquí presentada puede ayudar a quienes consideran el Programa de Nominados Empresariales de Yukon a tomar decisiones informadas y proteger sus intereses.
Aprende Hoy
Programa de Nominados Empresariales de Yukon → Programa que ofrece residencia permanente a empresarios que invierten y gestionan negocios en Yukon.
Consultora de inmigración → Profesional autorizada para dar asesoría y servicios migratorios en Canadá.
Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA) → Documento que demuestra la necesidad de un trabajador extranjero; debe ser pagado por el empleador.
Practicante no autorizado → Persona que ofrece servicios migratorios sin licencia oficial, frecuentemente involucrada en fraudes.
Residencia permanente → Estatus legal que permite vivir y trabajar indefinidamente en Canadá como extranjero.
Este Artículo en Resumen
Dos demandas acusan a la consultora Maggie Ozen por fraude financiero en el Programa de Nominados Empresariales de Yukon. Se denuncian facturas falsas, cobros ilegales y mala gestión. Estos casos alertan sobre la vulnerabilidad de inmigrantes y la necesidad de mayor control en Yukon, Canadá.
— Por VisaVerge.com
