Puntos Clave
- La ED desmanteló red en Punjab por estafa de visa con documentos falsos y manipulación financiera.
- Tres firmas principales implicadas: Red Leaf, Overseas Partner e Infowiz, operando en Chandigarh y Ludhiana.
- En julio 2025, se incautaron ₹19 lakh, documentos falsos y propiedades adquiridas con fondos ilícitos.
La Dirección de Ejecución (ED) ha desmantelado una red sofisticada de agentes de inmigración en Punjab involucrados en una estafa de visa que ha engañado a cientos de solicitantes con documentos falsificados y manipulaciones financieras. Esta operación, que se intensificó en 2025, ha revelado prácticas ilegales que afectan a quienes buscan visas para Estados Unidos 🇺🇸, Reino Unido y Canadá 🇨🇦, poniendo en riesgo sus sueños de estudiar o trabajar en el extranjero.
Descubrimiento de la estafa de visa en Punjab
La investigación comenzó tras denuncias presentadas por la Embajada de Estados Unidos 🇺🇸 y reportes policiales en Delhi y Punjab. La ED identificó a tres firmas principales en Punjab implicadas en la estafa: Red Leaf Immigration Private Limited, Overseas Partner Education Consultants e Infowiz Software Solution. Estas empresas, ubicadas en Chandigarh y Ludhiana, operaban de forma independiente pero con un patrón común de fraude.
Según fuentes de la ED, los agentes ofrecían grandes sumas de dinero a los solicitantes para depositarlas temporalmente en sus cuentas bancarias. Esto creaba la falsa impresión de estabilidad financiera, un requisito clave para obtener visas. Una vez concedida la visa, el dinero era retirado y los agentes se quedaban con una comisión. Además, se detectó la fabricación de documentos falsos, como certificados de nacimiento y títulos educativos, para ayudar a quienes no cumplían con los requisitos reales.
Un funcionario de la ED explicó: “En muchos casos, se proporcionaban certificados educativos o de experiencia laboral falsificados a solicitantes que de otro modo no serían elegibles. La tarifa dependía del nivel de educación o la duración de la experiencia laboral requerida.”
Operaciones y modus operandi
La investigación reveló varias tácticas usadas por los agentes para engañar a las autoridades migratorias:
- Documentos falsificados: Creación de títulos educativos, certificados de experiencia laboral y actas de nacimiento falsas.
- Manipulación financiera: Depósitos temporales en cuentas bancarias para simular solvencia económica.
- Préstamos a corto plazo: Overseas Partner Education Consultants otorgaba préstamos temporales para inflar los saldos bancarios de los solicitantes.
- Rutas ilegales de migración: Algunos agentes facilitaban viajes a través de rutas no autorizadas, conocidas como “rutas de burro”, que implican cruces terrestres peligrosos y controlados por mafias internacionales.
- Uso de tecnología: Comunicación con colaboradores internacionales mediante aplicaciones de mensajería cifrada y números telefónicos extranjeros para evitar ser detectados.
Estas prácticas no solo violan leyes nacionales, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los solicitantes, quienes a menudo desconocen la ilegalidad de los métodos usados.
Redadas y decomisos recientes
En julio de 2025, la ED llevó a cabo redadas en siete ubicaciones de Punjab y Haryana, incluyendo Mansa, Kurukshetra y Karnal, como parte del caso conocido como “Donkey Route”. Durante estas operaciones, se incautaron documentos falsificados, plantillas de visas falsas, dispositivos digitales y ₹19 lakh en efectivo. Además, se confiscaron propiedades valoradas en ₹7.31 crore en Ludhiana y Mohali, adquiridas con fondos provenientes de estas actividades ilícitas.
Los agentes principales arrestados incluyen a Amandeep Singh y Poonam Rani de Red Leaf, Ankur Kehar de Overseas Partner, y Akshay Sharma, Kamaljit Kansal, Rohit Bhalla y Kirti Sood, vinculados a Infowiz Software Solution. Muchos operaban en oficinas pequeñas y clandestinas, sin señalización visible, lo que dificultaba su detección.
Impacto en los solicitantes y consecuencias legales
Las personas que hayan utilizado documentos falsos o manipulado su situación financiera enfrentan graves consecuencias legales. Pueden ser procesadas bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), la Ley de Inmigración y la nueva Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) de 2023. Además, las embajadas extranjeras pueden incluirlas en listas negras, prohibiéndoles solicitar visas en el futuro, incluso de por vida.
Para quienes hayan sido víctimas de estos agentes fraudulentos, se recomienda presentar denuncias ante la policía local, la ED o directamente en la unidad de prevención de fraudes de la Embajada de Estados Unidos 🇺🇸. La ED ha habilitado líneas telefónicas y correos electrónicos para recibir reportes de irregularidades y proteger a los afectados.
Reacciones oficiales y medidas en curso
Funcionarios de la ED han destacado la complejidad y el alcance de la estafa, señalando que muchos agentes operaban sin registro oficial y usaban métodos sofisticados para ocultar el origen ilícito del dinero. La Embajada de Estados Unidos 🇺🇸 reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades indias para proteger la integridad del proceso de visas.
Las policías de Punjab y Haryana han formado Equipos Especiales de Investigación (SIT) para coordinar acciones con la ED y agencias internacionales. Se esperan más arrestos y cargos conforme avance la investigación.
Contexto y antecedentes
Esta investigación se intensificó tras una ola de deportaciones desde Estados Unidos 🇺🇸 en 2025. Solo en febrero, más de 330 inmigrantes indios fueron deportados por ingresar con documentos falsos o a través de rutas ilegales. Los vuelos con deportados aterrizaron en Amritsar y Nueva Delhi, evidenciando la magnitud del problema.
El fraude en visas no solo afecta a los solicitantes, sino que también daña la reputación de la industria de consultoría migratoria en India y genera desconfianza en los procesos de inmigración internacionales.
Implicaciones para la industria migratoria y recomendaciones
El escándalo ha generado llamados para regular más estrictamente a las consultoras de inmigración, exigir verificaciones rigurosas de documentos y mejorar la cooperación entre autoridades indias y extranjeras. Se recomienda a los solicitantes:
- Verificar la licencia y reputación de los agentes migratorios antes de contratar sus servicios.
- No aceptar préstamos o depósitos temporales en sus cuentas bancarias para cumplir requisitos de visa.
- Solicitar copias oficiales de todos los documentos presentados y evitar cualquier falsificación.
- Consultar fuentes oficiales para información actualizada sobre requisitos y procesos de visa.
Para quienes deseen conocer más sobre los procedimientos oficiales de visa y evitar caer en estafas, el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de India ofrece guías y formularios actualizados: https://www.mea.gov.in.
Perspectivas futuras
La Dirección de Ejecución ha anunciado que la investigación continuará con nuevas redadas y decomisos en los próximos meses. Se espera que se descubran más redes y colaboradores internacionales implicados en la estafa de visa. Además, se están evaluando reformas legales para fortalecer el control sobre las consultoras migratorias y mejorar el intercambio de inteligencia entre países.
Este caso en Punjab es un ejemplo claro de cómo la corrupción y el fraude pueden afectar la movilidad internacional y la confianza en los sistemas migratorios. La colaboración entre gobiernos, agencias de seguridad y solicitantes es clave para erradicar estas prácticas y proteger a quienes buscan oportunidades legítimas en el extranjero.
Resumen de puntos clave:
- La Dirección de Ejecución desmantela una red de agentes en Punjab que facilitaban visas mediante documentos falsos y manipulación financiera.
- Tres firmas principales están implicadas: Red Leaf Immigration, Overseas Partner Education Consultants e Infowiz Software Solution.
- Se incautaron documentos falsificados, dinero en efectivo y propiedades adquiridas con fondos ilícitos.
- Los solicitantes que usaron estos servicios enfrentan procesos legales y posibles prohibiciones de visa.
- La investigación sigue abierta y se esperan más arrestos y medidas regulatorias.
- Se recomienda a los solicitantes verificar agentes y evitar prácticas fraudulentas.
Este caso subraya la importancia de actuar con cautela y responsabilidad al solicitar visas, y la necesidad de fortalecer los controles para proteger a los migrantes honestos y el sistema migratorio en general.
Para más información oficial sobre la prevención de fraudes en visas y los procedimientos migratorios, visite la página de la Dirección de Ejecución: https://enforcementdirectorate.gov.in.
Según análisis de VisaVerge.com, este tipo de estafas no solo afecta a los solicitantes, sino que también genera un impacto negativo en las relaciones internacionales y la confianza en los procesos migratorios, haciendo imprescindible una acción coordinada y firme por parte de las autoridades.
Aprende Hoy
Dirección de Ejecución (ED) → Agencia india que investiga delitos financieros como lavado de dinero y fraudes migratorios.
Ley PMLA → Ley india para prevenir lavado de dinero obtenido ilegalmente, aplicada en fraudes migratorios.
Ruta de burro → Rutas terrestres ilegales usadas para migración, controladas por grupos criminales internacionales.
Estafa de visa → Actividad fraudulenta mediante documentos y finanzas falsificados para obtener visas de forma ilegal.
Bharatiya Nyaya Sanhita → Nuevo código penal indio vigente desde 2023 que incluye delitos de fraude migratorio.
Este Artículo en Resumen
La Dirección de Ejecución descubrió en Punjab una estafa de visas usando documentos falsos, préstamos temporales y rutas ilegales para acceder ilegalmente a visas estadounidenses.
— Por VisaVerge.com
