Puntos Clave
• Dos ciudadanos naturalizados y una firma legal enfrentan acusaciones por fraude migratorio en Norte de Texas.
• El esquema usó anuncios falsos y peticiones fraudulentas en visas EB-2, EB-3 y H-1B.
• Los acusados enfrentan cargos de conspiración, lavado de dinero y Ley RICO, con hasta 20 años de prisión.
En un caso que ha captado la atención en el Norte de Texas, dos ciudadanos naturalizados y una firma legal enfrentan acusaciones graves relacionadas con un esquema de fraude migratorio masivo que se extendió por varios años. El 23 de mayo de 2025, fiscales federales anunciaron la imputación contra Abdul Hadi Murshid, de 39 años, y Muhammad Salman Nasir, de 35, ambos originarios de Pakistán, junto con la firma Law Offices of D. Robert Jones PLLC y la empresa Reliable Ventures, Inc. Este caso representa una de las investigaciones más amplias y complejas sobre fraude de visa y fraude migratorio en la región en los últimos tiempos.
¿Quiénes son los acusados y qué cargos enfrentan?
Los acusados enfrentan múltiples cargos federales, entre los que destacan:
- Conspiración para defraudar a los Estados Unidos
- Fraude de visa
- Conspiración para lavado de dinero
- Conspiración bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado)
Además, Murshid y Nasir están acusados de obtener y tratar de obtener la ciudadanía estadounidense de manera ilegal, lo que podría llevar a la pérdida de su naturalización si son declarados culpables.
Estos cargos reflejan la gravedad del caso y la variedad de delitos que supuestamente cometieron, afectando la integridad del sistema migratorio en el Norte de Texas.
¿En qué consistió el esquema de fraude migratorio?
Según la acusación formal, los implicados diseñaron y ejecutaron un plan sofisticado para aprovecharse de varios programas de visas de Estados Unidos 🇺🇸, especialmente las categorías EB-2, EB-3 y H-1B, que están destinadas a trabajadores con habilidades especiales o profesionales.
El esquema incluía varias acciones fraudulentas:
- Publicación de anuncios falsos de empleo para cumplir con los requisitos del Departamento de Trabajo, simulando ofertas laborales que en realidad no existían.
- Obtención fraudulenta de certificaciones laborales basadas en esos anuncios falsos, un paso necesario para solicitar ciertas visas de trabajo.
- Presentación de peticiones falsas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener visas de inmigrante y solicitudes de residencia legal permanente.
- Creación de una apariencia de empleo legítimo, mediante la recepción de pagos de quienes buscaban visas y la devolución parcial de esos fondos como si fueran nóminas reales.
Este esquema, motivado por el lucro personal, permitió a los acusados obtener grandes beneficios económicos a costa de engañar al sistema migratorio y a las personas que confiaron en ellos.
Respuesta de las autoridades y coordinación interinstitucional
La investigación fue liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), con la colaboración de varias agencias federales, entre ellas:
- Departamento de Seguridad Nacional (DHS) – Investigaciones de Seguridad Nacional
- Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)
- Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado
- Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo
El Fiscal Federal Interino para el Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham, destacó la importancia del caso al señalar: “Estos acusados están implicados en medidas extensas para ocultar un esquema masivo de fraude migratorio que les permitió obtener ganancias financieras sustanciales. Perseguir cargos criminales para disuadir y castigar este tipo de violaciones flagrantes al proceso migratorio legal es una prioridad máxima para esta oficina.”
Por su parte, el Agente Especial a Cargo del FBI en Dallas, R. Joseph Rothrock, calificó la operación como una “empresa criminal internacional” que “socavó repetidamente las leyes migratorias de nuestra nación”, subrayando las implicaciones para la seguridad nacional.
Estado actual del caso y próximos pasos judiciales
Los acusados comparecieron por primera vez ante la jueza magistrada Rebecca Rutherford el viernes 23 de mayo de 2025. Se programaron audiencias para decidir sobre su detención el 30 de mayo de 2025 ante el juez magistrado Brian McKay.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión federal por los cargos que se les imputan. La fiscalía está a cargo de los asistentes del fiscal federal Ted Hocter, Tiffany H. Eggers y Jongwoo Chung.
Este proceso judicial será clave para determinar la responsabilidad de los acusados y enviar un mensaje claro sobre la lucha contra el fraude migratorio en el Norte de Texas y a nivel nacional.
Contexto más amplio sobre el fraude migratorio en Estados Unidos 🇺🇸
Este caso se produce en un momento en que las autoridades federales han intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude migratorio. Apenas un día antes del anuncio de esta imputación, USCIS informó sobre su participación en otro caso importante que involucró a un ciudadano mexicano condenado por tráfico de personas y explotación laboral.
El fraude migratorio puede tomar muchas formas, incluyendo falsificación de documentos, matrimonios fraudulentos y declaraciones falsas para obtener beneficios migratorios. La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 estableció penas más severas para delitos como la falsificación de documentos, el tráfico ilegal de personas y las falsas reclamaciones de ciudadanía.
Bajo la ley migratoria estadounidense, cualquier fraude o declaración falsa intencional en la solicitud de beneficios migratorios puede hacer que una persona sea inadmisible. Aunque existen algunas excepciones limitadas para ciertos familiares de ciudadanos o residentes permanentes que puedan demostrar dificultades extremas, las consecuencias del fraude migratorio son severas y pueden incluir la deportación y la prohibición de entrada al país.
Para quienes deseen conocer más sobre las consecuencias legales del fraude migratorio y las formas de evitarlo, el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ofrece información detallada y actualizada: USCIS – Immigration Fraud.
Implicaciones para inmigrantes, empleadores y profesionales legales
Este caso pone en evidencia varios retos importantes para el sistema migratorio y sus actores:
- Para los inmigrantes: El fraude de visa puede tener consecuencias devastadoras para quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos. Muchas veces, las víctimas de estos esquemas pierden tiempo, dinero y oportunidades, además de arriesgar su estatus migratorio y su futuro en el país.
- Para los empleadores: La explotación de programas de visas laborales como EB-2, EB-3 y H-1B afecta la confianza en estos sistemas diseñados para cubrir necesidades reales del mercado laboral. Las empresas legítimas pueden verse afectadas por la desconfianza generada por casos de fraude.
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Para los abogados y firmas legales: La participación de una firma legal en este esquema resalta la necesidad de mantener altos estándares éticos y de supervisión en la prestación de servicios migratorios. Los abogados de inmigración tienen una responsabilidad especial, ya que su trabajo impacta directamente en la vida de sus clientes y en la integridad del sistema.
Coordinación interagencial para combatir el fraude migratorio
El caso demuestra cómo la lucha contra el fraude migratorio requiere un esfuerzo conjunto de varias agencias federales. La colaboración entre el FBI, DHS, USCIS, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo es fundamental para detectar, investigar y procesar casos complejos que involucran múltiples aspectos legales y financieros.
Este enfoque integral permite no solo desmantelar redes de fraude, sino también identificar vulnerabilidades en los procesos migratorios que pueden ser corregidas para evitar futuros abusos.
¿Qué pueden hacer los interesados para protegerse del fraude migratorio?
Para quienes buscan visas o servicios migratorios en el Norte de Texas o en cualquier otra parte de Estados Unidos, es vital tomar precauciones para evitar caer en esquemas fraudulentos:
- Verificar la reputación y licencias de abogados o firmas legales antes de contratar sus servicios.
- No pagar por adelantado grandes sumas de dinero sin recibir documentación oficial o comprobantes claros.
- Consultar fuentes oficiales como el sitio web de USCIS para obtener información confiable sobre procesos y requisitos.
- Reportar cualquier sospecha de fraude a las autoridades competentes para ayudar a proteger a otros inmigrantes.
Conclusión: Lecciones y perspectivas futuras
El caso de fraude migratorio en el Norte de Texas es un recordatorio contundente de los riesgos que enfrentan tanto el sistema migratorio como quienes buscan beneficiarse de él de manera legítima. La acusación contra individuos y entidades que supuestamente manipularon el sistema para obtener visas y ciudadanía ilegalmente muestra la necesidad de vigilancia constante y acciones firmes por parte de las autoridades.
Además, este proceso judicial puede servir para fortalecer las políticas y controles en los programas de visas laborales, mejorar la supervisión de servicios legales migratorios y aumentar la conciencia pública sobre los peligros del fraude migratorio.
Según análisis de VisaVerge.com, casos como este subrayan la importancia de mantener la integridad del sistema migratorio para proteger tanto a los inmigrantes honestos como a la seguridad nacional.
Quienes estén interesados en conocer más detalles sobre los formularios migratorios involucrados, como la petición para trabajadores extranjeros (Formulario I-140) o la solicitud de naturalización (Formulario N-400), pueden acceder a las versiones oficiales en el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos:
Este caso en el Norte de Texas es un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la migración: autoridades, abogados, empleadores y solicitantes deben trabajar juntos para garantizar que el sistema funcione con justicia y transparencia, evitando que el fraude migratorio siga dañando vidas y la confianza pública.
Aprende Hoy
Visa EB-2 → Visa de empleo para profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales en ciencias o artes.
Ley RICO → Ley que sanciona actividades criminales organizadas y conspiraciones para defraudar al gobierno.
Certificación laboral → Aprobación gubernamental que confirma la falta de trabajadores estadounidenses calificados para un empleo.
Desnaturalización → Proceso legal donde un ciudadano naturalizado pierde su ciudadanía por fraude o medios ilegales.
USCIS → Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, agencia federal que administra beneficios migratorios.
Este Artículo en Resumen
En Norte de Texas, dos ciudadanos naturalizados, una firma legal y una empresa fueron acusados de un esquema masivo de fraude migratorio que explotó visas de trabajo. El caso revela vulnerabilidades en el sistema y destaca la colaboración federal para proteger la integridad migratoria y sancionar el delito.
— Por VisaVerge.com
