Puntos Clave
- El DOJ amplió el Programa Piloto en mayo de 2025 para incluir violaciones de inmigración como fraude H-1B.
- Denunciantes pueden recibir hasta 30% de recuperaciones si hay decomisos de al menos $1 millón; premios posibles en montos menores.
- En febrero de 2025 DOJ ordenó priorizar casos de inmigración y coordinar investigaciones con ICE y FBI.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos 🇺🇸 amplió en mayo de 2025 el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos para incluir violaciones de inmigración, un cambio que apunta a empresas que cometen fraudes en programas de visas de trabajo como la H-1B. La expansión ofrece incentivos financieros fuertes y cambia la base legal de las investigaciones, y ya está provocando preocupación entre empleadores, sindicatos y abogados de inmigración.
Los denunciantes pueden recibir hasta el 30% de las recuperaciones monetarias cuando una investigación conduce a decomisos por al menos $1 millón; también se contemplan premios en casos con montos menores. El Departamento de Justicia (DOJ) adoptó la ampliación en un giro de estrategia: en vez de apoyarse en la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA), que los tribunales han rechazado con frecuencia para fraudes de visa, ahora persigue violaciones mediante estatutos penales y acciones criminales.
El cambio práctico implica más redadas laborales, investigaciones y un escrutinio más estricto de programas como H-1B. Las acciones penales pueden paralizar operaciones, generar multas e infligir daño reputacional a empresas que dependen de talento extranjero. Según un memo de febrero de 2025, el DOJ ordenó a los fiscales federales priorizar casos relacionados con inmigración y coordinar con ICE y el FBI para intensificar pesquisas sobre empleadores.
El programa también llegó a controversia política. En julio de 2025, los demócratas del Comité Judicial del Senado, encabezados por el senador Dick Durbin, abrieron una investigación sobre el manejo de la aplicación por parte del DOJ. La pesquisa siguió a una denuncia interna del exsubdirector interino de la Oficina de Litigios de Inmigración del DOJ, Erez Reuveni, quien aseguró que funcionarios alentaron la desobediencia de órdenes judiciales y falsearon hechos en casos de deportación. Reuveni fue destituido en abril de 2025 después de denunciar estas prácticas y negarse a presentar información engañosa en corte.
Antes de la ampliación, los denunciantes tuvieron poco éxito al intentar perseguir conductas relacionadas con inmigración bajo la FCA. El paso del DOJ para crear incentivos económicos y utilizar herramientas criminales marca una estrategia nueva que los expertos describen como más apta para procesar fraudes complejos vinculados a empleo no autorizado y solicitudes de visa fraudulentas.
Detalles clave del programa y alcance
El programa amplía la vigilancia a tres áreas principales:
- Empleo no autorizado de extranjeros.
- Solicitudes de visa fraudulentas, incluyendo declaraciones falsas en peticiones patrocinadas por empleadores.
- Uso sistemático indebido de categorías de visa, como la sustitución de visados de visitante B-1 por la H-1B.
Los denunciantes que aporten información que conduzca a decomisos pueden ser elegibles para premios, y la Fiscalía usa ahora herramientas penales para construir casos que antes se rechazaban bajo la FCA.
- Las reglas permiten premios incluso si las recuperaciones son inferiores al umbral de $1 millón, aunque los porcentajes y la elegibilidad varían según la contribución del denunciante y la investigación.
- Según análisis de VisaVerge.com, la posibilidad de recibir una parte significativa de las sanciones aumentará la presentación de denuncias corporativas y privadas.
Implicaciones para empleadores y denunciantes
Los empleadores que patrocinan trabajadores deben integrar la inmigración en su gestión de riesgos. Abogados y consultores recomiendan:
- Revisar programas de cumplimiento y políticas internas.
- Hacer auditorías internas periódicas.
- Capacitar a recursos humanos y equipos legales sobre la nueva exposición.
Verificar la correcta cumplimentación del I-9 y la consistencia en las peticiones I-129 reduce la probabilidad de errores que los denunciantes puedan explotar. Las páginas oficiales del USCIS ofrecen formularios y guías: I-9 (https://www.uscis.gov/i-9-central) y I-129 (https://www.uscis.gov/i-129).
Los procesos pueden:
- Interrumpir operaciones.
- Conllevar sanciones económicas.
- Provocar daños a la reputación.
Se espera que el DOJ aumente las acusaciones relacionadas con violaciones de inmigración y que la actividad de denunciantes crezca por los incentivos. El memorando de febrero y la coordinación con ICE y FBI muestran que este es un esfuerzo interagencial con respaldo del gobierno federal. Más información y comunicados del Departamento de Justicia están disponibles en https://www.justice.gov/.
Las firmas Frost Brown Todd y Venable ya publicaron asesorías para clientes que enfrentan este nuevo panorama.
Contexto político y recomendaciones de gestión
El programa fue lanzado originalmente en agosto de 2024 durante la administración del Presidente Biden para atacar corrupción y fraudes financieros, y en mayo de 2025 fue ampliado bajo la administración del Presidente Trump para incluir violaciones de inmigración. Ese calendario político ha alimentado debates sobre motivaciones y supervisión.
Para reducir riesgos, los expertos aconsejan:
- Crear canales internos de denuncia claros.
- Proteger a empleados que reporten irregularidades.
- Consultar con abogados especializados antes de tomar medidas disciplinarias que puedan generar reclamos penales.
El caso de Reuveni subraya cómo las denuncias internas pueden provocar investigaciones del Congreso y cambios en políticas internas.
Acciones prácticas recomendadas
- Realizar auditorías de visas y autorizaciones de empleo regularmente.
- Revisar y actualizar políticas de cumplimiento y documentación
I-9y peticionesI-129. - Capacitar a equipos de recursos humanos y legales sobre señales de fraude.
- Establecer canales protegidos para denuncias internas y protocolos de respuesta.
- Consultar asesores externos cuando sea necesario para mitigar riesgo penal.
Consecuencias para trabajadores con visas H-1B y familias
Para trabajadores con H-1B, la mayor atención a cumplimiento significa que tanto empleados como empleadores deben conservar documentación de patrocinio, contratos y descripciones de trabajo que demuestren la relación laboral real.
- Las familias pueden verse afectadas por procesos administrativos prolongados si una empresa enfrenta cargos.
- Abogados laborales y de inmigración recomiendan mantener copias físicas y digitales de contratos, recibos de pago y comunicaciones relacionadas con el empleo.
Conclusión y recomendaciones finales
Empleadores y trabajadores deben ver la ampliación como un riesgo material que exige acción inmediata y sostenida. Las empresas con programas de patrocinio deben documentar procesos de contratación y buscar asesoría externa para tener respuestas rápidas ante una denuncia.
Para posibles denunciantes, hay protecciones legales, pero la decisión de informar conviene tomarla con asesoría especializada para reducir riesgos personales y laborales. Frost Brown Todd y Venable han publicado guías y ofrecen consultas para empleadores.
Los comunicados del Comité Judicial del Senado sobre la denuncia de Erez Reuveni están disponibles públicamente y ayudan a entender las tensiones entre fiscales y litigadores del gobierno. Se recomienda revisar políticas internas y retener asesoría legal continua.
Aprende Hoy
Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos → Iniciativa del DOJ que paga recompensas a empleados que reportan conductas corporativas, ahora incluyendo violaciones migratorias.
H-1B → Visado temporal estadounidense para trabajadores en ocupaciones especializadas, sujeto a patrocinio y riesgo de investigación por fraude.
Decomisos → Recuperaciones monetarias incautadas por el gobierno que pueden activar el pago de premios a denunciantes.
Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) → Norma civil que persigue fraudes contra el gobierno, menos efectiva en muchos casos de visas.
I-9 y I-129 → Formularios clave: I-9 verifica empleo; I-129 documenta peticiones de empleador para autorizar visas y roles.
Este Artículo en Resumen
En mayo de 2025 el DOJ incluyó violaciones de inmigración en el Programa Piloto de Premios para Denunciantes, incentivando informes internos. Prioridad criminal, coordinación con ICE y FBI y premios del 30% obligan a las empresas a integrar cumplimiento migratorio como riesgo estratégico inmediato.
— Por VisaVerge.com
