Puntos Clave
• Neha y Amandeep Sharma perpetraron fraude de $2 millones contra el Ministerio de Niños de Nueva Zelanda.
• Utilizaron referencias laborales falsas y ocultaron la relación con la empresa beneficiada de los contratos.
• La Oficina de Fraude Serio lideró la investigación; Neha fue sentenciada a tres años de prisión, activos congelados.
Neha Sharma y su esposo, Amandeep Sharma, han reconocido haber realizado un fraude de $2 millones contra Oranga Tamariki, el Ministerio de Niños de Nueva Zelanda. Este caso ha tenido repercusiones importantes no solo en la administración pública del país, sino también en la manera en que se ven los sistemas de inmigración, confianza laboral, y transparencia gubernamental.
La historia detrás del fraude: ¿qué pasó?
En febrero de 2021, Neha Sharma obtuvo el puesto de Gerente de Propiedades y Facilidades en Oranga Tamariki, usando referencias falsas para conseguir el trabajo. Según datos revelados por VisaVerge.com, al acceder a este cargo, ella tenía a su cargo la administración de contratos de mantenimiento en la región de Canterbury. Este rol le dio la oportunidad de seleccionar y aprobar proveedores para diversos trabajos dentro de la institución pública.
Sin embargo, lejos de cumplir honestamente con sus funciones, Neha Sharma decidió aprovechar su posición. Agregó al sistema de contrataciones a la empresa de su esposo, Divine Connection Ltd. Cabe señalar que Divine Connection Ltd. no estaba en la lista de proveedores aprobados por el Ministerio de Niños, y Neha nunca comunicó la relación que tenía con su esposo ni el conflicto de interés que esto suponía.
Amandeep Sharma, su esposo, también estuvo directamente involucrado. Usando esta relación oculta, lograron canalizar más de dos millones de dólares neozelandeses, lo que equivale a unos 10 crores de rupias indias, a favor de Divine Connection Ltd. Todo esto ocurrió entre julio de 2021 y octubre de 2022.
Cómo funcionó el esquema fraudulento
Durante 15 meses, Neha Sharma autorizó personalmente más de 200 trabajos de mantenimiento, y firmó al menos 326 facturas infladas, sumando más de NZ$2.1 millones para Divine Connection Ltd. Muchas de estas aprobaciones cubrían gastos personales, incluyendo la compra de electrodomésticos para su propio hogar.
En los documentos frente al Ministerio, Amandeep Sharma aparecía como un contratista independiente. Esta táctica fue clave para que no se detectara la relación de matrimonio entre ambos. Además, contaron con la colaboración indirecta de personas dentro del Ministerio, quienes sin saber el vínculo conyugal, ayudaron a girar contratos hacia Divine Connection Ltd.
Para dar mayor credibilidad y mantener el engaño, Neha Sharma se aseguró de que sus compañeros de trabajo no sospecharan nada sobre su relación personal con Amandeep. Así, la empresa de su esposo ganó contratos sin cumplir con los procesos de transparencia y competencia que toda licitación pública exige en Nueva Zelanda 🇳🇿.
Las señales de alerta y el descubrimiento del fraude
Con el paso de los meses, los controles internos del Ministerio de Niños comenzaron a identificar señales de alerta. Aumentaron las dudas sobre la calidad de los documentos entregados y la veracidad de las asignaciones de trabajos que beneficiaban una y otra vez a Divine Connection Ltd.
Un dato importante detonó las alarmas: se descubrió que la dirección de la empresa de Amandeep coincidía con la de Neha Sharma. Esta información, junto con el extraño patrón de contratos asignados y facturas infladas, llevó a que se iniciara una auditoría interna en Oranga Tamariki.
La auditoría, junto con la intervención policial y la oficina de fraude serio (Serious Fraud Office, SFO), confirmó lo que muchos empezaban a sospechar: Neha Sharma y su esposo habían engañado al Ministerio y se habían enriquecido a costa de fondos públicos destinados a la infancia en Nueva Zelanda 🇳🇿.
El intento de huida y consecuencias legales
Tan pronto como los Sharma se enteraron de que estaban siendo investigados, tomaron medidas apresuradas. Llegaron a transferir casi $800,000 a cuentas fuera de Nueva Zelanda 🇳🇿. Poco después, abordaron un vuelo de Singapore Airlines en clase ejecutiva rumbo a Chennai, India 🇮🇳, con la esperanza de eludir a las autoridades y evitar enfrentar la justicia.
Sin embargo, su intento de fuga no tuvo éxito. Fueron retornados bajo investigación y la policía de Nueva Zelanda 🇳🇿, en colaboración con las autoridades indias, inició acciones para congelar y recuperar los activos que lograron transferir. Los Sharma también poseían varias propiedades y vehículos en Nueva Zelanda y estos fueron retenidos temporalmente a la espera de un fallo final.
La justicia actuó rápidamente. Neha Sharma se declaró culpable de obtener dinero de manera fraudulenta, lavado de dinero, y uso de documentos falsos. Finalmente, fue sentenciada a tres años de prisión, cumpliendo su pena en una unidad especial para madres e hijos, ya que tiene un menor a su cargo. Amandeep Sharma también aceptó su culpabilidad; su sentencia está fijada para el 19 de junio.
Las reacciones oficiales y el efecto en el sistema
Tras conocerse el caso, la Oficina de Fraude Serio de Nueva Zelanda, liderada por la directora Karen Chang, expresó preocupación y lamentó el grave daño que estos hechos provocan tanto en la institución como en la confianza pública hacia los organismos estatales que resguardan el bienestar infantil.
La directora Chang resaltó:
“Ofender de esta manera socava la confianza pública y daña la integridad de las instituciones públicas de Nueva Zelanda.”
El Ministerio de Niños, por su parte, tomó medidas inmediatas para reforzar los controles internos y la detección de conflictos de interés en la contratación de proveedores. Se mejoraron los mecanismos de revisión para evitar que personas puedan aprovecharse de cargos de confianza usando documentos falsos o relaciones encubiertas.
Puedes encontrar información oficial sobre cómo el Ministerio de Niños gestiona sus procesos y controles internos en la página directa del Ministerio de Niños de Nueva Zelanda.
Datos adicionales sobre el caso
Se supo que, después del despido de Neha Sharma de Oranga Tamariki, intentó buscar empleo usando las mismas técnicas: referencias falsas. Aplicó a Waka Kotahi (Agencia de Transporte de Nueva Zelanda), pero debido a que los controles en esta agencia eran más estrictos, no logró cometer ningún fraude durante su corta estadía allí. La auditoría interna fue clave para detectar a tiempo la falsedad de sus referencias y evitar otro posible daño al erario público.
En cuanto a la recuperación de activos, las autoridades continúan trabajando en cooperación con sus pares en la India 🇮🇳 para identificar, congelar y eventualmente recuperar el dinero transferido, así como inmuebles y vehículos relacionados con el fraude de $2 millones.
El caso también ha servido como ejemplo de la importancia de tener protocolos claros en la selección y seguimiento de contratistas, especialmente cuando existen lazos familiares ocultos. Además, demuestra cómo los sistemas de inmigración y empleo pueden ser vulnerados si no se ejercen controles estrictos en todas las etapas de contratación y gestión.
Impacto en inmigrantes, instituciones y la comunidad
Este caso deja lecciones importantes para los inmigrantes y empleadores en países como Nueva Zelanda 🇳🇿. Para los inmigrantes, resalta la importancia de mantener la honestidad y la transparencia en su vida profesional. Fraudes de este tipo afectan no solo la reputación personal, sino la percepción de toda una comunidad de migrantes que, en su gran mayoría, trabaja y contribuye de forma honesta.
Para los empleadores, la lección más clara es la necesidad de fortalecer los procesos de revisión de antecedentes, referencias y posibles conflictos de interés. La actualización continua de los controles internos puede evitar que cargos de confianza sean ocupados por personas que buscan aprovecharse de las debilidades del sistema.
Las instituciones públicas, ante hechos como este, enfrentan el reto de reconstruir la confianza de la ciudadanía. El fraude de $2 millones cometido por Neha Sharma y Amandeep Sharma es un recordatorio duro de que se deben aplicar medidas estrictas no solo en la contratación, sino también en el seguimiento y rendición de cuentas de cada empleado.
La comunidad de trabajadores extranjeros también puede verse afectada, porque casos graves de fraude pueden endurecer los controles de inmigración. Muchas veces, por el actuar de unos pocos, la legislación se vuelve más estricta, y se aplican medidas que afectan a quienes siguen todas las reglas.
Contexto internacional y referencias de orden migratorio
Oranga Tamariki no es la única agencia gubernamental que ha tenido que enfrentarse con comportamientos fraudulentos. Según reportes de medios internacionales, otros países también han visto casos similares en sus procesos de inmigración o gestión pública. Lo que distingue este caso es la suma involucrada y el uso sofisticado de documentos falsos, relaciones encubiertas y el rápido intento de fuga internacional.
En procesos migratorios, la autenticidad de la información y la transparencia son elementos clave. Cuando un inmigrante rompe la confianza que las entidades depositan en él, no solo enfrenta la pena por el delito cometido, sino también puede ver afectado su estatus migratorio, su capacidad de obtener visados en el futuro y la posibilidad de protección de los derechos laborales y familiares.
Vale recordar que las políticas migratorias y de control en la contratación pública de Nueva Zelanda 🇳🇿 pueden consultarse en el sitio oficial de Immigration New Zealand, donde se explica minuciosamente cómo se revisan antecedentes, referencias y actitudes de quienes buscan vivir o trabajar en el país.
Lecciones para el futuro y próximos pasos para las autoridades
Tras este caso, el Ministerio de Niños y otras agencias públicas de Nueva Zelanda 🇳🇿 han anunciado que seguirán revisando y perfeccionando sus sistemas de control, para evitar nuevas situaciones de abuso de confianza. Se prevé que los procesos de selección y control de conflictos de interés sean más exhaustivos.
Para los migrantes, es clave recordar que mantener una conducta honesta y cumplir con todas las regulaciones ayuda a proteger no solo su propio futuro, sino también el de sus familias y comunidades.
Las autoridades neozelandesas, junto a sus pares internacionales, han demostrado rapidez y coordinación en la investigación, detención y extradición de los responsables. Este tipo de cooperación es esencial para frenar delitos transnacionales que ponen en peligro la integridad de fondos públicos y los sistemas de ayuda social.
Cierre y reflexión
El fraude de $2 millones cometido por Neha Sharma y su esposo Amandeep, usando a su favor su posición en el Ministerio de Niños, pone en el centro de la discusión la importancia de la honestidad, los buenos controles internos y la confianza pública en la administración estatal. Este caso marcó un antes y un después dentro del Ministerio de Niños y otras agencias públicas, que ahora revisan con más cuidado todos sus procedimientos.
El proceso judicial aún no termina, a la espera de la sentencia final de Amandeep Sharma. Mientras tanto, la sociedad espera que la justicia logre recuperar los fondos desviados y se pueda restaurar la integridad del servicio público. Casos como este sirven de advertencia para aquellos que buscan aprovechar las debilidades del sistema, recordando que, aunque muchas veces pueda parecer fácil burlar los controles, la verdad suele descubrirse.
Para más información sobre regulaciones de inmigración y la correcta integración laboral en Nueva Zelanda 🇳🇿, consulta los sitios oficiales y mantente atento a las actualizaciones que puedan derivarse de este y otros casos en el ámbito internacional.
Aprende Hoy
Ministerio de Niños (Oranga Tamariki) → Agencia neozelandesa encargada de la protección y bienestar infantil, responsable de fondos y servicios para menores.
Conflicto de Interés → Situación donde intereses personales pueden influir de forma indebida en decisiones profesionales o institucionales.
Oficina de Fraude Serio (SFO) → Entidad oficial neozelandesa que investiga y enjuicia delitos graves de fraude y corrupción financiera.
Lavado de Dinero → Proceso ilegal donde se oculta el origen ilícito de fondos, haciéndolos parecer legítimos.
Referencias Falsas → Documentos o declaraciones ficticias usadas para aparentar experiencia laboral o calificaciones inexistentes.
Este Artículo en Resumen
El fraude de $2 millones cometido por Neha y Amandeep Sharma expuso debilidades en los controles del Ministerio de Niños. Falsificaron referencias y ocultaron conflictos de interés. Tras la investigación oficial, el Ministerio reforzó auditorías y selección de proveedores, destacando la importancia de la transparencia y confianza en instituciones públicas neozelandesas.
— Por VisaVerge.com
Leer más:
• Asesor de inmigración de Trump destapa fraude con menores
• Neha Sharma huye de Nueva Zelanda en Singapore Airlines tras esquema de fraude
• Administradores universitarios defienden protocolos tras procesos judiciales por fraude estudiantil
• Estudio AKM Law alerta sobre aumento del fraude de inmigración en Canadá
• DOJ evalúa acuerdo y no juicio por fraude en caso Boeing 737 MAX
