Les prometeron trabajo en Serbia y les estafaron Rs 70 lakh en visa fraudulenta

Puntos Clave

1. La Delhi Police arrestó a dos sospechosos tras el engaño que dejó a 19 nepaleses sin Rs 70 lakh.
2. Se incautaron 13 pasaportes nepaleses, dispositivos digitales y se rastrearon Rs 60 lakh vía canales hawala.
3. Estafadores usaron visados y cartas de trabajo falsas, pagos por QR y retuvieron pasaportes para extorsionar a las víctimas.

Una red que ofrecía empleos en Serbia a ciudadanos nepaleses, cobrándoles grandes sumas y entregando visados falsos, fue desarticulada parcialmente a fines de agosto de 2025. La Delhi Police Crime Branch registró el caso el 25 de agosto de 2025 y, según las autoridades, al menos 19 víctimas perdieron en total Rs 70 lakh, con pérdidas individuales aproximadas de 3.500 euros (Rs 3–5 lakh). Dos acusados han sido arrestados y la investigación sigue abierta mientras la policía intenta recuperar fondos y localizar a los cómplices.

Detalles del fraude y detenciones

• La investigación llevó a la detención de dos sospechosos: Jayakub, arrestado en Noida, y Rupesh, detenido en Chhawla, Delhi. La pesquisa estuvo a cargo de la Delhi Police Crime Branch, que trabaja el caso públicamente desde la denuncia presentada por el grupo de afectados.
• Las víctimas, 19 ciudadanos nepaleses, viajaron a Delhi en julio de 2025 para recibir sus documentos y viajar a Serbia. Allí, los acusados exhibieron visados y cartas de trabajo falsos, exigieron pagos por código QR, retuvieron los pasaportes originales y luego desaparecieron, según la denuncia.

• La policía recuperó 13 pasaportes nepaleses y pruebas digitales incriminatorias en el dispositivo de Jayakub. Se rastrearon transferencias por canales informales (hawala) por aproximadamente Rs 60 lakh, parte del dinero que los acusados enviaron a cuentas de asociados, incluyendo la esposa de uno de los arrestados.

• Dos sospechosos más, identificados como Sachin y George, continúan prófugos. Las autoridades han indicado que el rastreo y la recuperación de fondos serán complejos debido al uso de redes informales de transferencia.

Por qué este caso atrae atención regional

Este engaño no es solo un fraude local: expone un esquema internacional que explota las redes de migración laboral entre Nepal, India y países europeos con demanda de mano de obra. Serbia, según análisis de mercado laboral, necesita trabajadores en sectores como construcción, hostelería y manufactura, lo que crea una demanda que los estafadores pueden utilizar para ofrecer falsas oportunidades.

La magnitud del dinero y la retención de documentos personales dejan a las víctimas extremadamente vulnerables. Sin pasaporte, no pueden regresar a su país ni acceder fácilmente a servicios consulares. La denuncia pública y la acción policial son esenciales para proteger a los afectados y para que los gobiernos actúen contra redes que operan a ambos lados de las fronteras.

Contexto legal y riesgos de documentos falsos

El procedimiento legítimo para trabajar en Serbia requiere:

• Un contrato válido con un empleador serbio.
• Documentos notarizados y traducciones cuando corresponda.
• Solicitud de permiso a través del Ministerio del Interior o la plataforma electrónica del gobierno.

La entrada para trabajo suele exigir, en muchos casos, un visado de larga duración (Type D) y, tras la llegada, el registro de la dirección en un plazo de 48 horas para obtener la tarjeta de residencia.

Pasos formales recomendados:

1. Verificar al empleador directamente.
2. Presentar la documentación por canales oficiales.
3. Evitar pagos por intermediarios no autorizados.
4. No entregar pasaportes a terceros.

Para información oficial sobre permisos y visados, remiten a fuentes como el Ministerio del Interior de Serbia, que explica requisitos de permisos de trabajo y tipos de visado.

Señal de alarma: cualquier solicitud de pago por adelantado a intermediarios no autorizados o la exigencia de entregar pasaportes debe considerarse sospechosa.

Señales de alarma que usaron los estafadores

• Ofertas demasiado buenas en salario y condiciones.
• Solicitud de entrega del pasaporte original a un intermediario.
• Insistencia en pago anticipado vía métodos no rastreables (por ejemplo, transferencias por código QR o canales informales).
• Documentos que no pueden verificarse directamente con el empleador o con las autoridades migratorias serbias.
• Presión para completar pagos rápidos y amenazas cuando las víctimas piden comprobantes.

Reacciones oficiales y papel de la policía

• El Deputy Commissioner of Police (Crime) Vikram Singh ha sido citado describiendo el avance de la investigación y la recuperación inicial de pruebas.
• La Delhi Police Crime Branch mantiene la acción y coordina esfuerzos para identificar las rutas financieras usadas por la red.
• La policía insta a las víctimas a presentar pruebas y cooperar. Para fraudes transfronterizos, la coordinación con embajadas y con las autoridades en Nepal puede facilitar la asistencia y la repatriación de documentos si se recuperan.

Impacto humano y vulnerabilidad de los migrantes

Este caso ilustra la profunda vulnerabilidad de quienes buscan trabajo fuera de su país. Muchas personas invierten ahorros familiares en la promesa de empleo en el extranjero.

Cuando el proceso resulta ser falso, las pérdidas financieras van acompañadas de:

• Estrés emocional y pérdida de tiempo.
• Dificultades prácticas por la retención de documentos.
• Mayor exposición a explotación y peligros durante la búsqueda de soluciones.

Sujhan Khadka, principal denunciante según el expediente, lideró al grupo afectado hasta presentar la denuncia formal. Historias como la suya se repiten: promesas de empleo legítimo, pruebas aparentemente convincentes (visados impresos, cartas de trabajo) y luego la desaparición de los intermediarios tras cobrar.

Recomendaciones prácticas para aspirantes a trabajar en el extranjero

• Verifique la oferta con el empleador directamente y pida datos verificables del empleador en Serbia.
• No entregue el pasaporte a intermediarios; exija que los trámites oficiales se hagan ante autoridades consulares o en portales gubernamentales.
• Evite pagos por canales informales. Los pagos oficiales suelen hacerse mediante transferencia bancaria con comprobante o en oficinas consulares autorizadas.
• Consulte páginas oficiales antes de pagar: use el portal del Ministerio del Interior de Serbia para confirmar requisitos y trámites.
• Denuncie inmediatamente ante la policía local si recibe amenazas o si le retienen documentos.

Análisis de expertos y llamadas a la acción

• Según análisis de VisaVerge.com, el caso refleja una tendencia de grupos que explotan la demanda laboral en Europa para atraer a candidatos desde Asia del Sur con promesas falsas.
• Expertos en migración piden:
  • Medidas más fuertes para regular agencias de reclutamiento.
  • Campañas públicas en Nepal e India que informen sobre el fraude.
  • Coordinación internacional para bloquear las redes financieras que facilitan estos delitos.

Organizaciones internacionales como el PNUD y la OIM recomiendan campañas de información y la creación de mecanismos de denuncia accesibles para migrantes. También solicitan controles más estrictos sobre intermediarios y sanciones claras para agentes que operen sin autorización.

Futuro del caso y expectativas

• La investigación promete más arrestos y, potencialmente, recuperación de sumas robadas, pero la recuperación total será difícil debido al uso de canales hawala y transferencias a cuentas de terceros.
• La policía trabaja para localizar a Sachin y George, los presuntos responsables aún prófugos.
• A nivel de políticas, este caso puede impulsar medidas más estrictas sobre agencias de empleo y reforzar la colaboración con Serbia para verificar ofertas laborales.
• Es probable que aumenten las advertencias públicas y los controles en aeropuertos y consulados para detectar intentos similares.

Cómo actuar si cree ser víctima

1. Acuda a la comisaría local y pida copia de la denuncia.
2. Contacte a su consulado o embajada en India para asistencia consular y orientación sobre recuperar documentos.
3. Conserve toda la evidencia: mensajes, transferencias, recibos y documentos que le hayan entregado.
4. Busque apoyo legal y organizaciones de migrantes que puedan asesorar sobre pasos para recuperar fondos o documentos.

Recordatorio crítico: la magnitud del fraude —Rs 70 lakh en al menos 19 víctimas— y la retención de pasaportes subrayan la necesidad de máxima prudencia para quienes buscan trabajo en el extranjero. Las autoridades han mostrado respuesta inicial con arrestos y decomiso de pruebas, pero la resolución completa dependerá de la cooperación transfronteriza y de acciones que reduzcan las oportunidades para redes que promueven este tipo de fraude.

Aprende Hoy

fraude de visas → Esquema criminal que usa visados o documentos falsos para engañar a personas que buscan trabajar o viajar al extranjero.
hawala → Sistema informal de transferencia de dinero que mueve fondos mediante intermediarios sin registros bancarios formales.
visado Tipo D → Visado nacional de larga duración, frecuentemente necesario para empleo o residencia prolongada en Serbia.
Delhi Police Crime Branch → Unidad especializada de la policía que investiga delitos graves y redes de fraude, incluyendo casos transfronterizos.
pago por código QR → Transferencia de dinero mediante un código escaneable; se usa para pagos rápidos pero puede eludir trazabilidad bancaria.
patrocinio del empleador → Proceso legítimo donde una empresa local emite una oferta formal y tramita documentos para el trabajador extranjero.
pruebas digitales incriminatorias → Archivos, mensajes o dispositivos que contienen evidencia que relaciona a sospechosos con actividades delictivas.
asistencia consular → Apoyo del consulado o embajada para ayudar a nacionales con documentos, repatriación o asesoría legal.

Este Artículo en Resumen

Una red vendió falsas plazas laborales en Serbia y estafó a 19 nepaleses por Rs 70 lakh; dos detenidos y 13 pasaportes recuperados. La policía rastrea fondos vía hawala y busca a más sospechosos.
— Por VisaVerge.com